¿Quién es el empresario venezolano que Argentina acusa de blanqueo? – El Pregonero

¿Quién es el empresario venezolano que Argentina acusa de blanqueo?



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Las autoridades de Argentina acusaron a Juan José Levy, un empresario venezolano, de blanquear 1400 millones de dólares con Venezuela, a través de un fideicomiso binacional, impulsado por el kirchnerismo y el chavismo.
Levy es un empresario venezolano, cuyo principal negocio era llamado “Laboratorios Esme”, en Buenos Aires, Argentina.
Según reseña el diario La Nación, Levy se encuentra envuelto en sospechas de corrupción, fraude y lavado. De esta manera, hizo crecer su fortuna hasta acumular miles de millones de pesos.
El empresario blanqueó $1400 millones en el último sinceramiento fiscal impulsado por la AFIP. En su mayoría, se trata de sociedades y paraísos fiscales como Panamá y las islas Vírgenes Británicas que encapsularon cuentas bancarias y propiedades en el exterior.

Asimismo, Levy acumuló negocios con Venezuela por unos US$550 millones, mediante distintas empresas que se dedicaban a venderle al gobierno nacional desde detergente hasta televisores mediante el fideicomiso binacional.